Crimen organizado disfruta controles débiles antilavados en el Caribe y Centroamérica

Beatriz Arenas, asesora del Departamento de Estado de Estados Unidos, refirió que los débiles controles contra el lavado de dinero en los países del Caribe como la República Dominicana y Panamá de América Central, son atractivos para los blanqueadores de dinero, señalando el reciente incidente del asesinato de varios colombianos en la República Dominicana.El narcotráfico y el lavado de dinero se están desplazando hacia Panamá, Centroamérica y la República Dominicana, destacó la funcionaria norteamericana durante el congreso para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.Beatriz Arenas Montalvo, Consultora para América Latina y el Caribe de la Sección de Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, aseguró que la criminalidad organizada no tiene un escenario fijo, todos los días están estudiando y planeando sus acciones para beneficiarse con la debilidad que presente cualquier sector de la economía.Durante su participación en el XII Congreso Hemisférico para prevenir el lavado de dinero, la especialista indicó que nunca antes habían ocurrido ese tipo de crímenes en Dominicana. Asimismo, atribuyó los asesinatos a los tradicionales ajustes de cuentas entre las bandas organizadas. Comentó que los narcotraficantes y lavadores de dinero se han desplazado a Centroamérica y el Caribe por las fuertes medidas de cerco impuestas por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe.El crimen organizado nunca ha visto a los países de la región muy fuertes en lo relativo a controles, aseveró Arenas.En posterior charla con periodistas, Arenas señaló que los países de Centroamérica y el Caribe requieren del fortalecimiento de las instituciones, porque 'no debemos permitir que seamos dominados por el crimen'.Dijo que los indicios sobre el dominio del lavado de dinero en la región están relacionados con el comportamiento en la vida de algunas personas, los cambios 'agresivos' en las economías o las concentraciones de capital.'Ellos se desplazan a los países donde hay penalizaciones leves', dijo Arenas ante unos 350 funcionarios gubernamentales y bancarios, así como expositores de varios países.Todos ellos asisten a la capital panameña para abordar estrategias contra el lavado de dinero.El jefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, Amado Barahona, dijo que aunque el desplazamiento puede ocurrir, Colombia es el principal país productor de cocaína y el dinero debe regresar ahí.